주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 동탄순환대로 830 SKV1센터 7층 (에스엔시스(주) 본점 Gold/Silver 회의실) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 인원 요건을 충족하기 위한 기존 감사위원의 분리선출건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 최시헌 선임의 건 | 분리선출 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최시헌 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 前 중부지방국세청 징세송무국장 前 국세청 개인납세국장 前 대구지방국세청장 現 호텔롯데㈜ 독립이사 現 에스엔시스㈜ 독립이사 現 세무법인 와이즈앤택스 세무사 |
호텔롯데(주) (독립이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최시헌 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 중부지방국세청 징세송무국장 前 국세청 개인납세국장 前 대구지방국세청장 現 호텔롯데(주) 독립이사 現 에스엔시스(주) 독립이사 現 세무법인 와이즈앤택스 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 기계 및 장비 중개업 29. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 |
신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 29. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
30. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 31. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |