임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-23 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-10-07 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 최시헌 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 99.9 | 0.1 | 최대주주 및 특수관계인의 의결권 제한 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 100.0 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최시헌 | 1964-09 | 1년 5개월 | 재선임 | 前 중부지방국세청 징세송무국장 前 국세청 개인납세국장 前 대구지방국세청장 現 호텔롯데(주) 독립이사 現 에스엔시스(주) 독립이사 現 세무법인 와이즈앤택스 세무사 |
호텔롯데(주) (독립이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최시헌 | 1964-09 | 1년 5개월 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 중부지방국세청 징세송무국장 前 국세청 개인납세국장 前 대구지방국세청장 現 호텔롯데(주) 독립이사 現 에스엔시스(주) 독립이사 現 세무법인 와이즈앤택스 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 기계 및 장비 중개업 29. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 |
신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 29. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
30. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 31. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |