주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 : 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 -사내이사 2명(이우선, 박대성) 재선임 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제74기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경 |
| 3 | 임원 보수 지급규정 신설의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | 제4-1호 : 사내이사 이우선 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 박대성 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | (현) (주)유니온 대표이사 사장 (전) KPMG 삼정회계법인 기업금융본부 과장 |
| 박대성 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (현) (주)유니온 경영본부장 부사장 |