주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 126 전방주식회사 익산공장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 | 연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 | 미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장 |
| 곽학근 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 전북대학교졸업 전방(주)전무 (현)전방(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영사무국장 청운(주)대표이사 |
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