주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단로 191 전방주식회사 평동공장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 - 1,000원/주당) 제3호 의안 : 정관변경의 건 정관 제24조(이사 및 감사의 임기) 현 행 - 이사의 임기 1년 변경후 - 이사의 임기 3년 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명/사외이사1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 5천만원 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 3 | 재선임 | 미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장 |
| 나병후 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 졸업 전방(주)재경팀부장 (현)전방(주)관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영 사무국장 청운(주)대표이사 |
- |