주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산당로 191 전방주식회사 평동공장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당-1,000원/주당) 제3호의안 이사선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 이사보수한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도금액 - 5천만원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종덕 | 1953-04 | 1 | 신규선임 | 전방(주) 영암공장 사무부차장 해송유통 대표 |
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