정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 정관변경안건상정,사외이사후보자변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당-1,000원/주당) 제3호의안 이사선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 이사보수한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도금액 - 5천만원 |
1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호의안 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당-1,000원/주당) 제3호의안 정관 변경의 건 제4호의안 이사선임의 건(사외이사1명:김용서) 제5호의안 이사보수한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제6호의안 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도금액 - 5천만원 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단로 191 전방주식회사 평동공장 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외),연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | (현금배당-1,000원/주당) |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 이사선임의 건 | (사외이사1명:김용서) |
| 5 | 이사보수한도액 승인의 건 | 승인요청 한도금액 - 20억원 |
| 6 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 승인요청한도금액 - 5천만원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용서 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 전방(주) 영암공장 총무부장 전방(주) 평동공장 설비관리부장 |
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