정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 237,364 | - 매출액 | 40,776 | |
| - 부채총계 | 9,867 | - 영업이익 | -7,315 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | 29,809 | ||
| - 자본총계 | 227,496 | *주당순이익(원) | 26,160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,079 | - 매출액 | 40,776 | |
| - 부채총계 | 10,505 | - 영업이익 | -7,301 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | 29,522 | ||
| - 자본총계 | 227,574 | *주당순이익(원) | 25,908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,139,470,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외),연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 54.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | 54.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 43.4 | 100 | 0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용서 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 전방(주)영암공장 총무부장 전방(주)평동공장 설비관리부장 |
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