주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 한국주철관공업(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 이병일 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 한국주철관공업(주) 대표이사 사장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병일 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 진방스틸주식회사 대표이사 (前) | - |