주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 한국주철관공업(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제74기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 상법 개정 관련 정관 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이창훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 나기선 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 예정현 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 박이진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1969-01 | 3 | 재선임 | [現] 한국주철관공업(주) 부사장 |
| 김태훈 | 1977-05 | 3 | 재선임 | [現] 엔프라니(주), 한국강재(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나기선 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | [現] ㈜신화기연 전무 [前] 한국주철관공업㈜상무 |
㈜신화기연 전무 |
| 예정현 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | [前] LG화학 생명과학사업 본부 사업지원 상무 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박이진 | 1949-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | [前] 한국주철관공업㈜ 부사장 |