주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도의 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-06 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제8기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 임원 보수 규정 일부 변경의 건 | - |
| 6호 의안 |
임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | - |
| 7호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 또는 의료기기 연구개발 관련 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 - 인공지능 및 데이터 기반 의료·바이오 소프트웨어·플랫폼 개발, 제조 및 서비스업 - 위 각호에 관련된 투자업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 산업재산권 임대서비스업 | 지식재산권 라이선스업 | 용어의 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |