정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,950 | - 매출액 | 47,277 | |
| - 부채총계 | 6,395 | - 영업이익 | 20,794 | ||
| - 자본금 | 32,078 | - 당기순이익 | 5,042 | ||
| - 자본총계 | 192,555 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,969 | - 매출액 | 47,278 | |
| - 부채총계 | 6,397 | - 영업이익 | 20,769 | ||
| - 자본금 | 32,078 | - 당기순이익 | 5,018 | ||
| - 자본총계 | 192,572 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.2 | 91.0 | 9.0 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.3 | 99.4 | 0.6 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 임원보수규정 일부 변경의 건 | 가결 | 78.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | 가결 | 78.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제7호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 78.1 | 99.9 | 0.1 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 또는 의료기기 연구개발 관련 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 - 인공지능 및 데이터 기반 의료·바이오 소프트웨어·플랫폼 개발, 제조 및 서비스업 - 위 각호에 관련된 투자업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 산업재산권 임대서비스업 | 지식재산권 라이선스업 | 용어의 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |