주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로 65길 34 신라섬유(주) 본관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2016.01.01 - 2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서,결손금처리 계산서 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제2-1호 의안 : 박재흥 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박철수 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재흥 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | -1989년 연세대 경영학과 졸업 -Rensselaer Polytechnic Institute 대학원 -신라섬유(주) 대표이사 사장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철수 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | -1981년 명지대학교 토목공학과 졸업 -2008년 교육과학기술부 장관 표창장 수료 -2013년 대구동부고등학교 행정실장 정년퇴임 |
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