주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-12 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로 65길34 신라섬유(주) 본관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 결손금 처리계산서 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 김덕기 사내이사 선임의 건. 제3-2호 의안 : 김기환 사외이사 선임의 건. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕기 | 1955-04 | 3 | 재선임 | -경북산업대학교 산업공학과 졸업 -(현) 신라섬유(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기환 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 대학원 전자공학과 졸업 -(전)창신대학교 교수 -(현)(주)다이시스 대표이사 |
(주)다이시스 대표이사 |