정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,122 | - 매출액 | 3,997 | |
| - 부채총계 | 18,032 | - 영업이익 | 538 | ||
| - 자본금 | 2,428 | - 당기순이익 | 409 | ||
| - 자본총계 | 14,090 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제42기 (2017.01.01~2017.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서,결손금처리계산서 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제2호 의안:정관일부변경의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:김덕기 사내이사 선임의건 ---> 원안대로 가결 제3-2호의안:김기환 사외이사 선임의건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사회결의로 감사에 갈음하여 이사회 내에 "감사위원회"를 두었습니다. 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 2명, 사내이사 1명으로 구성되어, 선임후 감사수(명) 은 없음. |
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| ※관련공시 | 2018-02-09 주주총회소집결의 2018-02-22 주주총회소집공고 2018-03-02 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕기 | 1955-04 | 3 | 재선임 | (현) 신라섬유(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기환 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (전) 창신대학교 교수 (현) (주)다이시스 대표이사 |
(주)다이시스 대표이사 |