주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 손복남 Hall | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다. - 하기 주주총회 안건에 관한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 당사 제73기 정기주주총회에서 보고할 사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제73기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - 제2-1호 : 독립이사 명칭 변경 - 제2-2호 : 집중투표 배제 조항 삭제 - 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 - 제2-4호 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 확대 - 제2-6호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 - 제2-7호 : 부칙 |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보 : 김재신 |
| 제4호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 공정거래위원회 부위원장 (전) 성균관대 산학중점교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 공정거래위원회 부위원장 (전) 성균관대 산학중점교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, '26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |