주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 38 JW사옥 1층 JW홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 안보숙 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 안보숙 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이우탁 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제69기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2025.03.16(일) ~ 2025.03.25(화) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함은경 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (前) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (現) JW메디칼 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안보숙 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | (前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역 |
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| 이우탁 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안보숙 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역 |
| 이우탁 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |