주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 38(갈현동),JW사옥 1층 JW홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박현진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신민철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2.상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제70기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2026.03.16(월) ~ 2026.03.25(수) (17시까지) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영섭 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現)JW중외제약 대표이사 前)JW중외제약 의약사업본부장 |
| 박현진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 現)JW중외제약 개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신민철 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민철 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 투자, 경영자문 및 컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |