정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 605,273 | - 매출액 | 775,298 | |
| - 부채총계 | 235,904 | - 영업이익 | 94,461 | ||
| - 자본금 | 62,253 | - 당기순이익 | 61,511 | ||
| - 자본총계 | 369,370 | *주당순이익(원) | 2,534 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 595,935 | - 매출액 | 767,150 | |
| - 부채총계 | 218,185 | - 영업이익 | 96,630 | ||
| - 자본금 | 62,253 | - 당기순이익 | 61,310 | ||
| - 자본총계 | 377,750 | *주당순이익(원) | 2,526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 675 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,710,630,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명(감사위원회 위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. -상기 종류주식의 1주당 배당금 및 시가배당율은 1우선주 기준입니다. -우선주 주당 배당금 1) 1우선주 : 675원 2) 2우선주 : 650원 3) 6우선주 : 650원(전환상환우선주) -우선주 시가배당율 1) 1우선주 : 2.5 2) 2우선주 : 1.1 -상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일(3월 11일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용했습니다. -배당금은 제70기 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제2조 '목적') | 가결 | 60.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제20조 '소집지와 개최방식') | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제26조 '의결권의 대리행사') | 가결 | 60.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제29조 '이사의 수') | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제30조 '이사의 선임') | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제37조의3 '감사위원회의 구성') | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제40조의2 '이사의 회사에 대한 책임경감') | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보 신영섭 선임의 건) | 가결 | 60.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보 박현진 선임의 건) | 가결 | 60.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신민철 선임의 건) | 가결 | 31.5 | 97.5 | 2.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 | 가결 | 61.3 | 99.3 | 0.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영섭 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現)JW중외제약 대표이사 前)JW중외제약 의약사업본부장 |
| 박현진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 現)JW중외제약 개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신민철 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민철 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 투자, 경영자문 및 컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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