정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사선임 세부내역] | 임기 2년 |
임기 3년 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 주주총회 안건 세부내역 참고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | -정관 일부 규정 삭제 -이사 총 수 제한 규정 신설 및 조문 정비 -사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 -퇴직금 명시를 위한 문구 수정 등 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 3-1호 : 사내이사 박석길 선임의 건 3-2호 : 사외이사 김정규 선임의 건 3-3호 : 사외이사 정재하 선임의 건 |
| 4호 의안 | 상근감사 김해재 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 (현)대한방직㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정규 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)정동국제법무법인, 선명법률사무소 (전)선명법무법인 설립 및 입사 (전)선명법무법인 대표변호사 (현)법무법인 에이케이 대표변호사 |
- |
| 정재하 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | (전)보미건설 법무팀 변호사 (전)법무법인 천율 변호사 (전)법무법인(유한) 민 변호사 (현)법무법인(유한) 민 파트너 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해재 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)동서증권 기획실 (전)동방페레그린증권(채권운용팀) (전)현대증권(금융팀) (전)CJ투자증권,부국증권(종합금융부) (전)MG손해보험 자산운용본부장 (전)W-ASSET㈜사외이사 (전)삼성생명(기업재무컨설팅) (전)㈜휴나라 자문역 |