주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제74기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1호 : 상호변경 2-2호 : 사업목적 추가 2-3호 : 명의개서 대리인 문구변경 2-4호 : 이사의 임기 변경 2-5호 : 이사 퇴직보상금 규정 추가 2-6호 : 중간배당 근거마련 |
| 3 | 임원퇴직위로금 지급규정 승인의 건 | - |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 태양광 발전 및 신재생에너지 발전·판매업 | 경영활동 다양화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 12. 전 각호에 부대되는 일체사업 | 13. 전 각호에 부대되는 일체사업 | 호수 변경 | |