정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 462,880 | - 매출액 | 149,552 | |
| - 부채총계 | 101,501 | - 영업이익 | 227 | ||
| - 자본금 | 4,150 | - 당기순이익 | 1,193 | ||
| - 자본총계 | 361,379 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,762 | - 매출액 | 149,552 | |
| - 부채총계 | 88,384 | - 영업이익 | 227 | ||
| - 자본금 | 4,150 | - 당기순이익 | 1,193 | ||
| - 자본총계 | 361,379 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,294,654,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-09-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항: 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 당사의 당해 사업연도(제74기)는 2025.07.01. ~ 2026.06.30. 임 3. 상기 "시가배당률"은 배당기준일(2026. 9. 15.) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2026. 9. 7.~2026. 9. 11.)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였음 4. 상기 "1주당 배당금(원)"의 보통주식 기말배당금은 제74기 결산(2025. 7. 1.~2026. 6. 30.)에 따른 기말배당금임. 5. 정관 일부 변경의 건(제2호 의안)이 가결됨에 따라 상호를 "만호제강주식회사(영문 MANHO ROPE & WIRE LTD., 약호 MANHO)"에서 "MH머트리얼즈 주식회사(영문 MH MATERIALS Co., Ltd., 약호 MHM)"로 변경하며, 상법 제317조제2항제1호에 따라 변경등기 및 명의개서대리인 등록사항 정정 등 후속절차를 진행할 예정임. 6. 동 정관변경에는 상기 상호변경 외에 ①사업목적 추가(제13호: 태양광 발전 및 신재생에너지 발전·판매업), ②명의개서대리인 관련 문구정비(주식의 전자등록·전자시스템 반영), ③이사 임기조항 정비(제26조: "3년"→"3년 이내로"), ④중간배당 근거 신설(제38조의2, 상법 제462조의3), ⑤이사 퇴직보상금 특례 신설(제33조③~⑤)이 포함되며, 개정 정관은 2026. 9. 18.부터 시행됨. |
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| ※ 관련공시 | 2026-08-20 주주총회소집결의 2026-08-31 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-08-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-09-03 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 제74기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2-1호 의안정관 제1조* 상호변경 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 제2-2호 의안정관 제2조* 사업목적 추가 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 4 | 특별결의 | 제2-3호 의안정관 제9조 3항* 명의개서 대리인 문구 변경 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 5 | 특별결의 | 제2-4호 의안정관 제26조* 이사의 임기 변경 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 제2-5호 의안정관 제33조 3~5항* 이사 퇴직보상금 규정 추가 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 7 | 특별결의 | 제2-6호 의안정관 제38조의 2 * 중간배당 신설 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 8 | 보통결의 | 제3호 임원퇴직위로금 지급규정 승인의건 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
| 9 | 보통결의 | 제4호 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 84 | 100 | - | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 태양광 발전 및 신재생에너지 발전·판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 12. 전 각호에 부대되는 일체사업 | 13. 전 각호에 부대되는 일체사업 | 호수 변경 | |