정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,164 | - 매출액 | 152,953 | |
| - 부채총계 | 22,593 | - 영업이익 | -11,977 | ||
| - 자본금 | 4,150 | - 당기순이익 | -3,536 | ||
| - 자본총계 | 188,571 | *주당순이익(원) | -1,101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제73기(2024. 07. 01 ~ 2025. 06. 30) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 정관 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의 6 제1항 (이사회 제안) -> 승인 - 제2-2호 의안 : 정관 제36조의 3 (주주제안) -> 부결 - 제2-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 (주주제안) -> 부결 제3호 의안 : 사내이사 김운태 선임의 건 -> 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 인원 결정의 건 ㆍ 제4-1-1호 의안 : 감사 인원 1인 결정의 건 -> 승인 ㆍ 제4-1-2호 의안 : 감사 인원 2인 결정의 건 -> 부결 - 제4-2호 의안 : 감사 1인 선임의 건 ㆍ 제4-2-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) -> 부결 ㆍ 제4-2-2호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) -> 자진 사퇴로 철회 - 제4-3호 의안 : 감사 2인 선임의 건 ㆍ 제4-3-1호 의안 : 상근 감사 김종원 선임의 건 (이사회 제안) -> 자동폐기 ㆍ 제4-3-2호 의안 : 비상근 감사 박영모 선임의 건 (이사회 제안) -> 자동폐기 ㆍ 제4-3-3호 의안 : 상근 감사 박진우 선임의 건 (주주제안) -> 자동폐기 ㆍ 제4-3-4호 의안 : 비상근 감사 정순목 선임의 건 (주주제안) -> 자동폐기 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 김상환의 보수 한도액을 8억원으로 정하는 건 (이사회 제안) -> 부결 - 제5-2호 의안 : 사내이사 김운태의 보수 한도액을 3억원으로 정하는 건 (이사회 제안) -> 승인 - 제5-3호 의안 : 사외이사들의 보수 한도액을 1억원으로 정하는 건 (이사회 제안) -> 승인 - 제5-4호 의안 : 이사 보수한도액 10억원 승인의 건 (주주제안) -> 부결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 2억원 승인의 건 (주주제안 및 이사회 제안) -> 승인 제7호 의안 : 자산 재평가의 건 (주주제안) -> 부결 제8호 의안 : 제72기 이사보수의 한도를 13억원으로 추인하는 건 -> 철회 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-11 참고서류 2025-09-11 주주총회소집공고 2025-09-01 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 만호제강 부사장 |