주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, B1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터1차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제46기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결ㆍ별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - 현금배당 : 보통주 250원/주 - 총 배당금 : 12.76억원 |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 주요 변경 내용 - 상법개정내용 정관 반영 - 주주총회 소집지 추가 설정 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | 20억원, 전년과 동일 |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | 1억원, 전년과 동일 |