주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 개정상법 반영 - 제2-3호 의안: 이사회 운영 실무 반영 - 제2-4호 의안: 회사 홈페이지 주소 변경 - 제2-5호 의안: 부칙 개정 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 의안: 사내이사 구혁서 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 권오준 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최성관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전석원) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제73기 정기주주총회 소집 통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구혁서 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 ㈜LX인터내셔널 경영총괄임원 2023 ~ 2025 ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄 2020 ~ 2022 ㈜LX인터내셔널 자원사업부장 |
| 최성관 | 1973-02 | 1 | 재선임 | 2022 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 전무 2017 ~ 2022 ㈜LX세미콘 CFO 상무 2013 ~ 2017 ㈜LG 재경팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 |
삼륭물산㈜ 사외이사 |
| 전석원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 |
| 전석원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |