주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제75기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 액면분할 관련 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사(사내) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (현)대한제분(주) 대표이사 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 이진성 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | (2026. 1. ~ 현재) 대한제분(주) 사장대우 (2023. 6. ~ 2025. 12.) (주)교원 대표이사 사장 (2022. 7. ~ 2023. 5.) 롯데제과(주) 사업부문 대표 부사장 (2020. 12. ~ 2022. 6.) 롯데푸드(주) 대표이사 (2016 ~ 2020) 롯데액셀러레이터(주) 대표이사 (2014 ~ 2020) 롯데미래전략연구소(주) 대표이사 |