주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제72기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 회계감사 및 제72기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍민 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜ 대표이사(부회장) |
| 정헌욱 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 조지아대학교 경영학과 졸업 現) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜ 사내이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제정부 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 대학원 졸업 (법학석사) 前) 법제처 처장 前) 동아대학교 법학전문대학원 석좌교수 現) 김앤장법률사무소 고문 |
現) 김앤장법률사무소 고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대학교 세무전문대학원 수료(석박사과정) 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜ 감사 |