주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] ○ 제72기 감사보고 ○ 제72기 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제72기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 자기주식 소각 및 액면액 감소에 의한 자본감소 승인의 건 | - 자기주식 698,940 소각 - 주식 1주당 액면액 감소(5,000원→2,500원) |
| 3 | 주식분할 승인의 건 | - 주식 1주당 액면가액 분할(2,500원→500원) |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | 제4-1호 의안 : 주식 액면액 변경 제4-2호 의안 : 그 외 개정 상법 반영 및 문구 정비 등 |
| 5 | 이사 선임의 건 | 제5-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세욱 제5-2호 의안 : 사내이사 후보자 정순욱 |
| 6 | 감사 선인의 건 | - 상근감사 후보자 남기홍 |
| 7 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - 2026년도 이사 보수한도(안) : 100억원 |
| 8 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - 2026년도 감사 보수한도(안) : 2억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1962-12 | 2 | 재선임 | '2010.12 유니온스틸 대표이사 '2015.01 舊.동국제강 대표이사 [現] 동국홀딩스 대표이사 |
| 정순욱 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | '2016.01 동국제강 자금팀장 '2020.12 동국제강 재경실장 [現] 동국홀딩스 전략실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기홍 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 상근 | '1987.10 삼일회계법인 조세2본부 전무 '2014.10 (주)원방테크 CFO '2021.01 유창공조 고문 '2022.04 KC코트렐 감사 [現] 동국홀딩스 감사 |