정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,693,396 | - 매출액 | 1,985,265 | |
| - 부채총계 | 737,647 | - 영업이익 | 39,457 | ||
| - 자본금 | 271,067 | - 당기순이익 | 20,721 | ||
| - 자본총계 | 1,955,749 | *주당순이익(원) | 517 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 683,675 | - 매출액 | 37,625 | |
| - 부채총계 | 23,650 | - 영업이익 | 12,146 | ||
| - 자본금 | 271,067 | - 당기순이익 | 11,698 | ||
| - 자본총계 | 660,025 | *주당순이익(원) | 376 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,110,154,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사:2명, 상근감사:1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] ○ 제72기 감사보고 ○ 제72기 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기(2025년도)재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각 및 액면액 감소에 의한 자본감소 승인의 건 | 가결 | 74.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식분할 승인의 건 | 가결 | 74.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 주식 액면액 변경 |
가결 | 73.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 그 외 개정 상법 반영 및 문구 정비 등 |
가결 | 73.3 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 장세욱 |
가결 | 72.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 정순욱 |
가결 | 70.8 | 95.3 | 4.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 남기홍) | 가결 | 30.6 | 91.6 | 8.4 | - 3%룰 적용 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 - 2026년도 이사 보수한도(안):100억원 |
가결 | 34.8 | 80.5 | 19.5 | - 이해관계자 의결권 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 - 2026년도 감사 보수한도(안):2억원 |
가결 | 73.2 | 98.5 | 1.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1962-12 | 2 | 재선임 | '2010.12 유니온스틸 대표이사 '2015.01 舊.동국제강 대표이사 [現] 동국홀딩스 대표이사 |
| 정순욱 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | '2016.01 舊.동국제강 자금팀장 '2020.12 동국제강 재경실장 [現] 동국홀딩스 전략실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기홍 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 상근 | '1987.10 삼일회계법인 조세2본부 전무 '2014.10 (주)원방테크 CFO '2021.01 유창공조 고문 '2022.04 KC코트렐 감사 [現] 동국홀딩스 감사 |