주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제 1호 의안 : 제75기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,기타비상무이사1명,사외이사 1명) - 제 3-1 호 : 사내이사 김성원 - 제 3-2 호 : 사내이사 김재성 - 제 3-3 호 : 기타비상무이사 김석환 - 제 3-4 호 : 사외이사 신창동 제 4호 의안: 감사위원회 위원 신창동 선임의 건 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 위성호 선임의 건 제 6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2020 GS에너지 에너지자원사업본부장/ 부사장 2025 GS E&R 대표이사/부사장 2026 ~ 現 GS글로벌 사장 |
| 김재성 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2019 GS엔텍 CFO 및 경영관리 본부장/전무 2026 ~ 現 GS글로벌 재무관리실장/상무 |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 2020 GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 2022 GS E&R 대표이사/사장 2025 ~ 現 GS EPS 대표이사/사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신창동 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2020 포스코에너지 고문 2023 ~ 現 경남에너지 대표이사 |
경남에너지 대표이사 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 2017 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 2023 ~ 現 GS글로벌 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창동 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 포스코에너지 고문 2023 ~ 現 경남에너지 대표이사 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 2023 ~ 現 GS글로벌 사외이사 |