주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로163(공덕동, 서울신용보증재단) 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 탁동지 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 양인욱 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁동지 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 현) 남광토건㈜ 부사장 전) 금광기업㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인욱 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 현) 세무법인공감 대표세무사 전) 삼성지역세무사회 회장 |
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