주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 163 (공덕동, 서울신용보증재단) 지하1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-03 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상근이사 2명을 신규 선임하는 건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임 | 제1-1호 : 사내이사 신승철 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 윤대근 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 전) 코오롱글로벌(주) 인프라본부 이사 현) 극동건설(주) 토목사업본부 사장 |
| 윤대근 | 1986-09 | 2 | 신규선임 | 전) (주)다담리테일 경험관리팀 팀장 현) 남광토건(주) 인사총무팀 팀장 |