주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 후보자: 오경수 3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 후보자: 김윤창 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경수 | 1968-04 | 2 | 재선임 | - '94.부국증권 입사 - '13.부국증권 리스크관리부장 - '16 부국증권 총무부장 - '18.[現]부국증권 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | - '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '13.[現]법무법인 화우 고문 |
(주)로웸(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '13.[現]법무법인 화우 고문 |