정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,651,368 | - 매출액 | 779,175 | |
| - 부채총계 | 881,103 | - 영업이익 | 36,674 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 30,953 | ||
| - 자본총계 | 770,265 | *주당순이익(원) | 3,459 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,575,957 | - 매출액 | 745,202 | |
| - 부채총계 | 860,718 | - 영업이익 | 25,948 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 22,622 | ||
| - 자본총계 | 715,239 | *주당순이익(원) | 2,524 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,502,356,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | 7.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,500원 우선주 배당금 : 1,550원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 후보자: 박현철, 유준상, 박인빈 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 후보자: 이현정 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사(감사위원인 사외이사) 해임의 건 감사위원인 사외이사 : 이흥락 -> 사망으로 인한 당연퇴임으로 안건철회 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장 |
| 유준상 | 1965-04 | 2 | 재선임 | -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 재선임 | -'95.부국증권(주) 입사 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현정 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | -'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유)로고스 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유)로고스 변호사 |