정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,244,672 | - 매출액 | 181,734 | |
| - 부채총계 | 1,049,277 | - 영업이익 | -9,089 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | -5,857 | ||
| - 자본총계 | 195,395 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,244,232 | - 매출액 | 181,666 | |
| - 부채총계 | 1,048,842 | - 영업이익 | -9,196 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | -6,159 | ||
| - 자본총계 | 195,390 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제73기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 1명,후보 주원) | 가결 | 68.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 후보 김석구) | 가결 | 13.4 | 94.0 | 6.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 68.0 | 99.5 | 0.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주원 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 현) 상상인증권 대표이사 전) 흥국증권 고문 전) 흥국증권 대표이사 전) KTB투자증권 고문 전) KTB투자증권 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석구 | 1960-02 | 1 | 재선임 | 현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석구 | 1960-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |