주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제71기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 강성국 선임의건 ○ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 백광산업주식회사(PAIK KWANG INDUSTRIAL Co.,LTD) 2) 변경 후 상호 : 피케이씨주식회사(PKC Co.,LTD) - 당사는 경영투명성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성국 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 화학공학 학사 (前) 백광산업 식품사업부 이사 (前) 백광산업 여수공장 공장장 (現) 백광산업 군산공장 공장장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (10) 동산매매업 | (10) 부동산매매업 | 오기 정정 | |