정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임세부내역 | 성명 : 문영삼 주요경력(현직포함) - KPMG 삼정회계법인 (1997~2004) - 대성삼경회계법인 (2004~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) 성명: 김상규 주요경력(현직포함) - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 법무법인(유한) 주원 변호사(2012~2015) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) 성명 : 김성근 주요경력(현직포함) - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 태경회계법인 포항지점장(2010~현재) |
성명 : 문영삼 주요경력(현직포함) - KPMG 삼정회계법인 (1997~2002) - 대성삼경회계법인 (2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) 성명: 김상규 주요경력(현직포함) - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) 성명 : 김성근 주요경력(현직포함) - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |
| 감사위원선임세부내역 | 성명 : 문영삼 주요경력(현직포함) - KPMG 삼정회계법인 (1997~2004) - 대성삼경회계법인 (2004~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) 성명: 김상규 주요경력(현직포함) - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 법무법인(유한) 주원 변호사(2012~2015) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) 성명 : 김성근 주요경력(현직포함) - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 태경회계법인 포항지점장(2010~현재) |
성명 : 문영삼 주요경력(현직포함) - KPMG 삼정회계법인 (1997~2002) - 대성삼경회계법인 (2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) 성명: 김상규 주요경력(현직포함) - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) 성명 : 김성근 주요경력(현직포함) - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 군산시 임해로 494-16 PKC(주) 본사 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 경영투명성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제 72 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 30원/주 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향) 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향) 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분) 제2-4호 의안 : 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근) 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규) |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤해구 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 백광산업㈜ 생산팀 (1988~2009) - 백광산업㈜ 서울공장 공장장 (2010~2012) - 백광산업㈜ 여수공장 공장장 (2012~2019) - 백광산업㈜ 군산공장 공장장 (2020~2024) - 백광산업㈜ 부사장 (2025) - 피케이씨㈜ 대표이사 (2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영삼 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - KPMG 삼정회계법인 (1997~2002) - 대성삼경회계법인 (2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) |
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| 김상규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) |
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| 김성근 | 1970-07 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영삼 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KPMG 삼정회계법인 (1997~2002) - 대성삼경회계법인 (2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재) |
| 김상규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) |
| 김성근 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |