정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 606,450 | - 매출액 | 272,137 | |
| - 부채총계 | 383,170 | - 영업이익 | 12,151 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 10,100 | ||
| - 자본총계 | 223,280 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 604,212 | - 매출액 | 269,125 | |
| - 부채총계 | 382,828 | - 영업이익 | 11,239 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 8,993 | ||
| - 자본총계 | 221,384 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,324,473,210 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명. 감사위원회 위원 3명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향) | 가결 | 42.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향) | 가결 | 42.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분) | 가결 | 42.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경 | 가결 | 42.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구) | 가결 | 41.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼) | 가결 | 41.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼) | 가결 | 18.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근) | 가결 | 18.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규) | 가결 | 18.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤해구 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 백광산업㈜ 생산팀(1988~2009) - 백광산업㈜ 서울공장 공장장(2010~2012) - 백광산업㈜ 여수공장 공장장(2012~2019) - 백광산업㈜ 군산공장 공장장(2020~2024) - 백광산업㈜ 부사장(2025) - 피케이씨㈜ 대표이사(2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영삼 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - KPMG 삼정회계법인(1997~2002) - 대성삼경회계법인(2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사(2018~현재) |
- |
| 김성근 | 1970-07 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인(1996~1999) - 대주회계법인(2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |
- |
| 김상규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영삼 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KPMG 삼정회계법인(1997~2002) - 대성삼경회계법인(2002~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사(2018~현재) |
| 김성근 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법(1996~1999) - 대주회계법(2001~2010) - 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재) |
| 김상규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재) |