정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,532 | - 매출액 | 44,566 | |
| - 부채총계 | 25,703 | - 영업이익 | -6,471 | ||
| - 자본금 | 29,497 | - 당기순이익 | 6,885 | ||
| - 자본총계 | 142,829 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 안건 : 제66기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건 -원안대로 승인 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김상재 선임 -원안대로 승인 제3-2호 사내이사 김기호 선임 -원안대로 승인 제3-3호 사내이사 김기웅 선임 -원안대로 승인 제3-4호 사외이사 김우진 선임 -원안대로 승인 제4호 안건 : 감사 선임의 건 -상근감사 우창범 선임 -원안대로 승인 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (주)젬백스앤카엘 대표이사 삼성제약(주) 대표이사 (주)필링크 대표이사 |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 삼성제약(주) 대표이사 (주)젬백스앤카엘 경영지원본부장 |
| 김기웅 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (주)젬백스앤카엘 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 前 LIG손해보험(현 KB손해보험) 부회장 前 LIG손해보험(현 KB손해보험) 이사회 의장 前 KB손해보험 고문 삼성제약(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창범 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 한국신용평가 준법감시실 실장 前 한국신용평가 평가정책본부 리서치센터장 경영컨설팅 메가에셋(주) 대표 |