주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 3층 세미나홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 안건 : 제67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||