주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕여염9길 37 6층 평택상공회의소 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 -제1호 안건 : 제68기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건 -제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성택 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 2005~2012 중외신약 2012~2014 Thermofisher Scientific 2014~현재 삼성제약 |