정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,915 | - 매출액 | 51,832 | |
| - 부채총계 | 15,325 | - 영업이익 | -13,961 | ||
| - 자본금 | 33,581 | - 당기순이익 | -25,093 | ||
| - 자본총계 | 102,590 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 -제1호 안건 : 제69기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 -제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 -제3호 안건 : 이사선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사2인) ㆍ제3-1호 안건 : 사내이사 김상재 선임의 건 ㆍ제3-2호 안건 : 사내이사 서현철 선임의 건 ㆍ제3-3호 안건 : 사내이사 정경표 선임의 건 ㆍ제3-4호 안건 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ㆍ제3-5호 안건 : 사외이사 전상훈 선임의 건 →원안대로 가결 -제4호 안건 :감사 우창범 선임의 건 (감사 1인) →원안대로 가결 -제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 -제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 현 ㈜젬백스앤카엘 대표이사 현 ㈜젬백스링크 대표이사 현 ㈜삼성제약 대표이사 |
| 서현철 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장 |
| 정경표 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의 현 오브제 성형외과 의원 원장 |
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| 전상훈 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 현 서울의대 교수 전 분당서울대학교병원 병원장 현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창범 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |