주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호안건 | 제72기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2호안건 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 등에 따른 정관 정비 |
| 3호안건 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 안건: 사내이사 서현철 재선임의 건 제3-2호 안건: 사내이사 정경표 재선임의 건 제3-3호 안건: 사외이사 정충구 신규선임의 건 제3-4호 안건: 사외이사 박종건 신규선임의 건 |
| 4호안건 | 감사 우창범 재선임의 건 | - |
| 5호안건 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6호안건 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현철 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장 현 삼성제약(주)이사 |
| 정경표 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사 현 삼성제약(주)이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정충구 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 현 신세계엘앤비 수석부장 | - |
| 박종건 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 전 KB Securities Hong Kong Ltd, Hong Kong 대표 현 DL Holdings, Hong Kong 대표 |
DL Holdings, Hong Kong 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창범 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사 |