정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,437 | - 매출액 | 46,074 | |
| - 부채총계 | 46,392 | - 영업이익 | -18,068 | ||
| - 자본금 | 47,081 | - 당기순이익 | 11,545 | ||
| - 자본총계 | 121,045 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -사외이사 박봉권,전상훈 2인은 2026년 03월 27일자로 임기만료이며, 임기만료 후 이사총수는 6인, 사외이사2인, 사외이사 선임비율은 33.3%입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 참고서류 2026-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 72기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 등에 따른 정관 정비) | 가결 | 34.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 서현철 재선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정경표 재선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정충구 신규선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 박종건 신규선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 우창범 재선임의 건 | 가결 | 29.3 | 99.5 | 0.5 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.6 | 0.4 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현철 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장 현 삼성제약(주)이사 |
| 정경표 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사 현 삼성제약(주)이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정충구 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 현 신세계엘앤비 수석부장 | - |
| 박종건 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 전 KB Securities Hong Kong Ltd, Hong Kong 법인장 현 DL 패밀리오피스 한국대표 |
현 DL 패밀리오피스 한국대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창범 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사 |