주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의사항 제1호 : 제71기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 - 배당절차 관련 개정(先 배당일, 後 배당기준일) - 이사회 소집통지 관련 개정 제3호 : 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 염용표 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 전 기 : 12억원 당 기 : 12억원 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 전 기 : 1억 5천만원 당 기 : 1억 5천만원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염용표 | 1972-02 | 2 | 재선임 | - 현)법무법인(유) 율촌 경영담당 대표 변호사 - 현)법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 - 현) 대한상사중재원 중재인 - 대한변호사협회 부협회장 - 대법원 양형위원회 위원 - 대한변호사협회 부협회장 |
해당사항 없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |