주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 동구 중앙대로 216 교원부산빌딩 지하2층 챌린지홀 부산 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제 11기 재무제표(잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영 등 |
| 3호의안 | 이사보수규정 제정 | 이사보수규정 신규재정 |
| 4호의안 | 이사 선임의 건(3인) | - |
| 4-1 호의안 |
사내이사 김태성 선임의 건 | 재선임 |
| 4-2호의안 | 사내이사 최문수 선임의 건 | 재선임 |
| 4-3호의안 | 사외이사 최문진 선임의 건 | 재선임 |
| 5호의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | (분리선출, 2인) |
| 5-1호의안 | 감사위원이 되는 사외이사 황종현 선임의 건 | 신규선임 |
| 5-2호의안 | 감사위원이 되는 사외이사 염정욱 선임의 건 | 신규선임 |
| 6 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사 최문진 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태성 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 대림수산㈜ 마케팅 본부 대상㈜ 마케팅(CMG)본부 아워홈㈜ 식품산업본부 現 삼진식품㈜ CX본부장 |
| 최문수 | 1991-12 | 3년 | 재선임 | ㈜메디슨(現삼성메디슨)경영기획팀장 (주)바텍 경영지원실장 (주)호전실업 경영기획실장 ㈜인포마크 경영기획본부장/CFO 現 삼진식품㈜ RX본부장/CFO |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 우리회계법인 세무본부 근무 |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 (주)삼립 사장 |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 대한변호사협회 부협회장 대한상사중재원 중재인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 우리회계법인 세무본부 근무 |
- |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 (주)삼립 사장 |
- |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 대한변호사협회 부협회장 대한상사중재원 중재인 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 우리회계법인 세무본부 근무 |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 (주)삼립 사장 |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 대한변호사협회 부협회장 대한상사중재원 중재인 |