정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,100 | - 매출액 | 109,726 | |
| - 부채총계 | 38,249 | - 영업이익 | 5,136 | ||
| - 자본금 | 4,984 | - 당기순이익 | 3,569 | ||
| - 자본총계 | 40,852 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,071 | - 매출액 | 109,498 | |
| - 부채총계 | 41,364 | - 영업이익 | 5,956 | ||
| - 자본금 | 4,984 | - 당기순이익 | 5,194 | ||
| - 자본총계 | 41,707 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 재선임(2명) 2. 사외이사 선임(재선임1명, 신규선임2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-24 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제 11기 재무제표(잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 100 | 0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 35.8 | 100 | 0 | 이사인 주주 의결권 제한 |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사보수규정 제정 | 가결 | 35.8 | 100 | 0 | 이사인 주주 의결권 제한 |
| 4-1 호의안 |
보통결의 | 사내이사 김태성 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100 | 0 | 재선임 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 최문수 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100 | 0 | 재선임 |
| 4-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 최문진 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100 | 0 | 재선임 |
| 5-1호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 황종현 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 100 | 0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5-2호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 염정욱 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 100 | 0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6호의안 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 100 | 0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태성 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 대림수산㈜ 마케팅 본부 대상㈜ 마케팅(CMG)본부 아워홈㈜ 식품산업본부 現 삼진식품㈜ CX본부장 |
| 최문수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | ㈜메디슨(現삼성메디슨)경영기획팀장 (주)바텍 경영지원실장 (주)호전실업 경영기획실장 ㈜인포마크 경영기획본부장/CFO 現 삼진식품㈜ RX본부장/CFO |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 現우리회계법인 세무본부 근무 |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 SPC삼립 대표이사 사장 |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 現변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 現대한변호사협회 부협회장 現대한상사중재원 중재인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 現우리회계법인 세무본부 근무 |
- |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 SPC삼립 대표이사 사장 |
- |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 現변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 現대한변호사협회 부협회장 現대한상사중재원 중재인 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건 회계법인 감사본부 근무 삼정 회계법인 세무본부 근무 회계법인 원 세무본부 근무 現우리회계법인 세무본부 근무 |
| 황종현 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동원F&B 부사장 동원F&B 전무이사 삼진어묵 대표 SPC삼립 대표이사 사장 |
| 염정욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現변호사 염정욱 법률사무소 대표변호사 대한변호사협회 조사위원회 위원장 산지방변호사회 회장 現대한변호사협회 부협회장 現대한상사중재원 중재인 |