주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당 : 일반주주 : 1,200원/주 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성요건 변경의 건 - 제2-3호 의안: 전자주주총회 제도 근거 신설의 건 3) 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 현낙희 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이준일 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 현낙희 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -부의안건 중 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -제71기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시, 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 현) ㈜세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 현) ㈜세아홀딩스 경영총괄 전) ㈜세아홀딩스 혁신센터팀장 전) ㈜세아홀딩스 성과관리팀장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 현) 법제처 법령해석심의위원 현) 한화오션㈜ 사외이사 전) 산업통상자원부 무역위원회 위원 전) 대한상사중재원(KCAB) 국제중재인 전) 대법원 재판연구관(판사) 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 인천지방법원 판사 |
한화오션㈜ 사외이사 |
| 이준일 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 현) 경희대학교 경영대학 회계학과 교수 현) 한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사 현) ㈜쓰리빌리언 감사 현) 한국예탁결제원 나눔재단 감사 현) 한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장 전) 국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원 전) 주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원 |
㈜쓰리빌리언 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 현) 법제처 법령해석심의위원 현) 한화오션㈜ 사외이사 전) 산업통상자원부 무역위원회 위원 전) 대한상사중재원(KCAB) 국제중재인 전) 대법원 재판연구관(판사) 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 인천지방법원 판사 |
| 이준일 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 경희대학교 경영대학 회계학과 교수 현) 한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사 현) ㈜쓰리빌리언 감사 현) 한국예탁결제원 나눔재단 감사 현) 한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장 전) 국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원 전) 주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원 |