주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 (대한전선(주) 당진공장 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자 주주총회 도입 등) -제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 (제11조의2, 제12조) -제2-2호 의안 : 집중투표 배제 조항 삭제 (제16조) -제2-3호 의안 : 분리선임 감사위원 수 상향 (제26조 제4항) -제2-4호 의안 : 감사위원 선,해임 의결권 기준 강화 (제26조 제7항) -제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 변경 (제20조, 제25조, 제26조 제3항, 제8항, 제9항) 제3호 의안 : 기타비상무이사 김대헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이방욱 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대헌 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 現)대한전선㈜ 기타비상무이사 現)호반건설 기획총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現)세무법인 위드윈 대표세무사 前)중부지방국세청장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세무법인 위드윈 대표세무사 前)중부지방국세청장 |
| 이방욱 | 1968-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)대한전선㈜ 사외이사 現)한양대학교 ERICA 전자공학부 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |