주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 163(현대해상빌딩), 17층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제5호 의안의 후보자(1명)를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제72기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호: 상법 개정 사항 반영 - 제2-3호: 이사회 소집 절차 변경 |
| 3 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 4 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 제4호 의안 관련 자기주식보유처분계획에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 20일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) | 후보자: 안동현 |
| 6 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 2015 금융위원회 금융개혁추진위원회 위원 - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2020 ~ 現 메리츠금융지주 사외이사 및 감사위원 - 2023 ~ 現 금융위원회 금융발전심의회 위원장 |
(주)메리츠금융지주 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 금융위원회 금융개혁추진위원회 위원 - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2020 ~ 現 메리츠금융지주 사외이사 및 감사위원 - 2023 ~ 現 금융위원회 금융발전심의회 위원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |